關(guān)于防疫期間洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范的提示

時(shí)間:2020-02-13

在防疫特殊時(shí)期,大家要對(duì)疫情防控不放松,洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范不松懈。為保護(hù)您和他人的合法權(quán)益,請(qǐng)您:

一、選擇安全可靠金融機(jī)構(gòu)交易,防范冒名開(kāi)戶(hù)、非法集資、詐騙等洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

二、不出租、出借身份證件和賬戶(hù)。發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)、密碼丟失或涉嫌恐怖活動(dòng)等嚴(yán)重犯罪活動(dòng)的,應(yīng)立即向人民銀行、公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

三、積極提供金融情報(bào)支持,配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展掃黑除惡、反恐等重點(diǎn)領(lǐng)域的案件協(xié)查,打擊以銷(xiāo)售防疫醫(yī)療物資、假冒公益組織騙取捐贈(zèng)善款等違法犯罪活動(dòng)。

發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)可依法向公安機(jī)關(guān),或中國(guó)人民銀行及各地支行,或中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心舉報(bào)。